據深圳網警發(fā)布消息，2019年11月28日，中國銀設銀行深圳分行在工作中發(fā)現數名臺灣籍人員持臺胞證瘋狂開卡的異常行徑。建設銀行深圳市分行迅速將該線索上報深圳市反詐中心，反詐中心立即對該線索進行初步研判，并組織福田分局反詐攻堅隊開展深度研判和落地抓捕。
11月30日，經過30多個小時的連續(xù)作戰(zhàn)，在深圳市反詐中心的牽頭組織和網警、視頻、法制等部門的大力支持下，福田分局反詐攻堅隊根據建設銀行深圳市分行發(fā)現的臺灣籍人員在深圳瘋狂開卡的線索，快速行動，最終成功抓獲10名臺灣籍開卡嫌疑人員，并繳獲已經辦好的成套銀行卡（含U盾、手機卡）近100套。
經查，10名嫌疑人員受臺灣籍水房、電詐金主李某指使，從香港入境潛伏深圳，到多家銀行辦理銀行卡，提供給臺灣水房從事違法犯罪活動并從中獲利。其中，兩名嫌疑人竟受臺灣水房指使，擬為其曾經在內地辦理的，后因實施電信詐騙而被公安機關凍結的銀行賬戶辦理解決手續(xù)。
目前，該案犯罪嫌疑人已全部被刑事拘留。
